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浩物股份:关于下属子公司与关联方签订《租赁合同》暨关联交易的

出处:本站原创   发布时间:2019-10-06   您是第 位浏览者

  四川浩物机电股份有限公司 关于下属子公司与关联方签订《租赁合同》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)下属全资子公司天津瀛众汽车销售有限公司(以下简称“瀛众汽车”)拟与关联方天津空港二手车交易市场有限公司(以下简称“空港二手车市场”)签署《租赁合同》,承租空港二手车市场院内二号厅,用于经营捷达品牌汽车业务。 2、鉴于空港二手车市场为本公司间接控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司(以下简称“浩物机电”)控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,空港二手车市场为本公司关联方,本次交易构成关联交易。 3、本公司于 2019 年 9 月 20 日召开八届二十一次董事会会议,以 6 票 同意,0票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于下属子公司与关联方签订

  的议案》。关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生已回避表决。 4、独立董事对该项议案发表了事前认可意见,并对本次关联交易发表了独立意见。 5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易无须提交股东大会审议。 大资产重组、借壳上市等,无需经外部其他有关部门批准。 二、香港挂牌就未能履行对上市公司的借款承诺而进行改正,,关联方基本情况 1、 名称:天津空港二手车交易市场有限公司 2、 法定代表人:孙广顺 3、 类型:有限责任公司 4、 注册资本:5,761.348683 万人民币 5、 统一社会信用代码:18E 6、 住所:天津自贸试验区(空港经济区)汽车园中路 8号 7、 成立日期:2004 年 10 月 13 日 8、 营业期限:2004 年 10 月 13 日至 2024 年 10 月 12 日 9、 经营范围:市场经营及管理服务(市场用地、占道、卫生、消防等符合国家规定后方可经营);二手车收购、销售(新车除外);为旧机动车交易活动提供咨询服务;汽车(小轿车除外)、钢材、铝、铜、机械设备零售兼批发;为企业提供劳动服务;代办机动车行车证、驾驶证登记及年检手续服务;自有房屋租赁;汽车饰品销售;停车管理服务;设计、制作、代理、发布广告(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 10、 股权结构: 注册资本 3000 万元人民币,浩物机电持有其 45%股权,天津市正直交通设施安装制作有限公司持有其 25%股权,天津空港国际汽车园发展有限公司持有其 20%股权,天津开发区守道科技有限公司持有其 10%股权;2005 年2 月 2 日,空港二手车市场股权变更为浩物机电持有其 53%股权,天津空港国际汽车园发展有限公司持有其 28%股权,天津开发区守道科技有限公 司持有其 19%股权;2011 年 10 月 21 日空港二手车市场增加注册资本至 5761.348683 万元人民币,各股东股权占比不变。 12、 主要业务:空港二手车市场占地约 10 万平方米,建有 1.2 万平方 米的综合交易大厅以及 4 万平方米的二手车立体展厅。现有 200 余家二手车经纪公司驻场经营,展卖各类二手车 4000 余辆,配备先进的通讯、网络设施,对商户进行会员化管理。空港二手车市场是天津市集二手车交易、评估、拍卖、租赁、整备、金融、保险、新车一站式、报废拆解等功能为一体的二手车全产业链集成服务平台。 13、 财务状况:截至 2018 年 12 月 31 日,空港二手车市场的总资产 为 624,226,139.33 元,所有者权益为 262,870,257.11 元,2018 年实现营业收 入 47,540,128.39 元,净利润 13,821,676.08 元。 14、 关联关系:空港二手车市场为本公司间接控股股东浩物机电控制的企业,本次交易构成关联交易。 15、 经查询,空港二手车市场不是失信被执行人。 三、关联交易标的的基本情况 瀛众汽车承租空港二手车市场院内二号厅,用于经营捷达品牌汽车业务,租赁面积为 1000 平方米。 四、关联交易的定价政策及定价依据 本次关联交易的定价以房屋所在地的市场价格为依据,经瀛众汽车与 损害本公司及全体股东利益的情形。 五、关联交易合同的主要内容 (一)合同主体 出租方:天津空港二手车交易市场有限公司 法定代表人:孙广顺 承租方:天津瀛众汽车销售有限公司 法定代表人:杨扬 (二)合同主要条款 1、租赁地点及使用用途 (1)租赁区域:空港二手车市场院内二号厅。 (2)租赁用途:仅用于经营捷达品牌车型业务。 2、租赁期限:自 2019 年 9月 10 日起至 2022 年 5 月 31 日止。 3、租赁面积、金额及付款方式 (1)租赁面积:1000 平方米。 (2)租金:2019 年 9月 10 日至 2020 年 5 月 31 日,租金(摊位费) 共计人民币 450,000 元;2020 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日,租金(摊 位费)共计人民币 600,000 元;2021 年 6 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日,租 金(摊位费)共计人民币 600,000 元。 (3)物业费:物业管理费为 200 元/月/厅,全年共计 2,400 元,随同 租金(摊位费)一起缴纳。 (4)支付方式:租金(摊位费)按每年支付一次,瀛众汽车须在《租赁合同》签订后 3 日内将首年租金(摊位费)支付给空港二手车市场,以后的年租金(摊位费)分别于上一年租期到期前 7 日内一次性支付。 4、租赁区域的交付 车市场于 2019 年 9 月 25 日前将租赁区域交付瀛众汽车,并办理交接手续。 六、关联交易目的和影响 1、瀛众汽车承租关联方空港二手车市场的二号厅,用于日常经营业务的开展。 2、本次关联交易的定价公允,不存在损害本公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。对本公司本期和未来的财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法无重大不利影响。 七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2019 年年初至披露日,除《租赁合同》项下发生的关联交易外,瀛众汽车未与空港二手车市场发生其他关联交易。 八、独立董事事前认可和独立意见 1、事前认可意见 (1)鉴于瀛众汽车与关联方空港二手车市场签订《租赁合同》构成关联交易。关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生须回避表决; (2)瀛众汽车与关联方空港二手车市场签订《租赁合同》,可保证瀛众汽车经营业务的正常开展,交易定价公允,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 综上所述,我们同意将《关于下属子公司与关联方签订

  的议案》提交公司八届二十一次董事会会议审议。 2、独立意见 (1)瀛众汽车与关联方空港二手车市场签订《租赁合同》构成关联交易; (2)关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决; (3)瀛众汽车与关联方空港二手车市场签订《租赁合同》,可保证瀛 特别是中小股东利益的情形。 综上所述,我们同意瀛众汽车与关联方空港二手车市场签订《租赁合同》。 九、备查文件 1、八届二十一次董事会会议决议; 2、《租赁合同》; 3、独立董事事前认可意见及独立意见。 特此公告。 四川浩物机电股份有限公司 董 事 会 二〇一九年九月二十一日